РЕШЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“САРАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ”
Место проведения общего собрания: г. Саратов ул. Набережная, д.18
Местонахождение общества: г. Саратов ул.Набережная, д.18
Дата и время проведения общего годового собрания:
28 июня 2019 года 15 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2019г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах деятельности ОАО «СКХ» по результатам 2018 года, об утверждении годового отчета ОАО «СКХ» за 2018 год, об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКХ» за 2018 год и о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СКХ» по результатам 2018 года.
2. Об утверждении аудитора ОАО «СКХ» на 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СКХ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СКХ».
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СКХ» в период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЯ:
1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности ОАО «СКХ» по результатам 2018 года.
Принять к сведению отчет о финансовом положении ОАО «СКХ».
Утвердить План реализации мероприятий по стабилизации финансового положения ОАО «СКХ».
Утвердить Годовой отчет ОАО «СКХ» за 2018 год, проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СКХ» за 2018 год, которая входила в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
Прибыль по результатам деятельности ОАО «СКХ» за 2018 год получена не была, распределению не подлежит.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «СКХ» по результатам 2018 финансового года не выплачивать.
2. Утвердить аудитором ОАО «СКХ» на 2019 г. (до следующего годового общего собрания акционеров) – АО «Аудиторский Дом» (ОГРН 1026403678652).
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Волков Андрей Федорович, Шамонина Наталья Алексеевна, Панин Андрей Юрьевич, Логачева Елена Николаевна, Храмов Виктор Анатольевич
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СКХ» в количестве 3 (Трех) человек сроком на 1 год в следующем составе: Фонова Оксана Викторовна, Горин Иван Александрович, Гриценко Алексей Владимирович
5. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) не выплачивать, расходы не компенсировать.
