РЕШЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“САРАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ”
Место проведения общего собрания: г. Саратов ул. Набережная, д.18
Местонахождение общества: г. Саратов ул.Набережная, д.18
Дата и время проведения общего годового собрания:
22 июня 2018 года 14 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2018г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2017 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 года
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года
4. Утвердить предложение Совета директоров Общества о невыплате дивидендов по результатам 2017 года
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек сроком до следующего годового собрания акционеров, но не более чем на 1 (один год) в составе: Волков Андрей Федорович, Грицак Евгений Викторович, Севостьянов Максим Владимирович, Логачева Елена Николаевна, Храмов Виктор Анатольевич
6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек сроком на 1 год в следующем составе: Гурьянова Светлана Викторовна, Стригаева Екатерина Сергеевна, Волшенинова Евгения Олеговна.
7. Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО «Аудиторский Дом» (ОГРН 1026403678652)
